הלבנת הון עוסקת בכספים שהושגו שלא כדין, או ברכוש שהיה אסור ונהפך ל"כשר" וחוקי לכאורה, מבלי לעורר חשד כלשהו מתחת לרדאר. בהקשר של הון, מדובר ב"כסף ללא אבא" או בשפת הרחוב "כסף שחור" שהושג שלא כדין והניסיון להפיכתו בסופו של יום ל"כסף לבן" ומכאן המונח "הלבנת הון". כתוצאה מההליך, בעלי ההון מחזיקים בו באין מפריע, בלי שניתן להצביע על זהותו או על מקור ההון.
לקריאת הפוסט לחצו עורך דין רוני אילן
לפרטים נוספים – רוני אילן :
משרד עו"ד רוני אילן ושות'.
בית גיבור ספורט, קומה שביעית.
דרך מנחם בגין 7, רמת גן.
טל: 03-755-5222